En el artículo de hoy presentamos 12 casos en los que una LLC estadounidense puede aportarte grandes ventajas y 2 en los que tienes que tener cuidado para evitar problemas.
Ya hemos escritos varios artículos en el blog sobre las LLC, el objetivo del artículo de hoy no va a ser repetir dicha información, sino más bien explicar a fondo los muchos usos posibles que se les puede dar a las LLC.
Como quizás sepas, la LLC es actualmente una de las mejores y más versátiles estructuras empresariales que podemos encontrar, especialmente para turistas perpetuos y gente dispuesta a emigrar al país adecuado, este tipo de empresas permiten realizar prácticamente todo tipo de negocios y a la vez no pagar impuestos.
En Librestado nos hemos convertido en verdaderos especialistas en este tipo de empresas y, por eso, hemos pasado a ofrecer directamente un servicio de creación y mantenimiento para LLC.
Es verdad, nuestro precio es mayor que el de la mayoría de agencias que encontrarás por ahí, pero a cambio tienes la seguridad de que sabremos responder a tus dudas, que podrás abrir cuentas de empresa y usar los servicios que necesitas (como paypal o stripe, por ejemplo), que no acabarás sancionado por desconocimiento de tus obligaciones frente a la Hacienda estadounidense, que te podremos informar sobre tus obligaciones fiscales respecto al país de residencia fiscal personal y, en definitiva, que todo funcionará bien.
Al contrario de lo que muchos piensan, registrar una LLC no está exento de trampas y obligaciones. En muchos casos no te dan un EIN o tardan entre 2 y 3 meses en dártelo. El problema es que sin este número no podrás abrir cuenta en ningún lugar. Con nosotros tienes el EIN garantizado y en solo 10 días.
Otras veces el problema es que nadie te habrá hablado de las obligaciones de información respecto a los formularios 5472 o el FBAR. Sabiendo cómo hacerlo puedes evitar tener que rellenar estos o rellenarlos (con nuestra ayuda) dedicando menos de media hora al año.
En cuanto a las cuentas y servicios como paypal y stripe son también muchos los problemas con los que te puedes encontrar. Bien porque tu LLC no cuenta con los documentos que te piden, porque no tienes el SSN ni el ITIN o porque no eres capaz de conseguir una factura de consumo.
Y por supuesto, si sigues residiendo en un país de fuerte presión fiscal, tener la LLC no te va a servir como quieres que te sirva. Debes tener en cuenta las implicaciones de tener una empresa en el extranjero y saber cómo declarar sus beneficios para evitar problemas.
Ahora, antes de que te lances a registrar con nosotros tu LLC, déjanos explicarte los usos que podrás darle 🙂
Usando la LLC para ofrecer servicios
Uno de los mejores usos que se le pueden dar a la LLC es el de ofrecer y facturar servicios. Los Estados Unidos cuentan de buena reputación y son muchas las empresas allí que ofrecen servicios a nivel internacional, de forma que serán muy pocos los clientes que tengan algún tipo de problema con contratar los servicios de una empresa de allí (al contrario de lo que ocurre si ofreces tus servicios desde una empresa en Panamá, Chipre o Bulgaria, entre otros).
No solo los clientes, sino también las Haciendas del mundo reconocen y permiten desgravar las facturas recibidas desde una LLC americana. En este caso, te ayudará optar por registrar una LLC en algún estado con registro público (como Florida).
A las facturas desde las LLC no es necesario añadirles ningún impuesto, tampoco en caso de facturar a clientes de la Unión Europea. Únicamente habrá que hacerse con un número de IVA europeo en caso de que se vendan productos digitales por valor de más de 10 mil euros en algún país de la UE, no así si lo único que se ofrecen son servicios. Tampoco tendrás que preocuparte por el Sales Tax en USA, ya que este solo se aplica a ventas de productos físicos a nivel nacional.
Usando Transferwise Borderless podrás cobrar a tus clientes con el que prefieras de los 5 números de cuenta locales disponibles. Tienes Reino Unido, Bélgica, Australia, USA y Japón para elegir. Gracias a esto podrás cobrar a tus clientes en cualquier lugar del mundo sin apenas costes de transferencia.
Usando la LLC siendo Turista Perpetuo
La LLC es perfecta para Turistas Perpetuos, ya que los requisitos en cuento a procedimientos KYC y demás son bastante sencillos.
Con nosotros, para el registro ni siquiera necesitarás presentar tu pasaporte ni pruebas de tu lugar de residencia (facturas de consumo, declaraciones de la renta y demás).
Lo único que necesitarás para abrir una cuenta de negocios con Transferwise será un extracto bancario en el que aparezca tu última dirección física. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, mantener una cuenta bancaria en tu país de origen no te convierte en residente fiscal allí.
Otra opción sencilla para conseguir una cuenta de empresa es contratar nuestro servicio de asistencia a la apertura de cuentas en Citibank. En este caso únicamente tendrás que contar con una factura de móvil en la que aparezca algún tipo de dirección.
En caso de que abras la cuenta de empresa en persona, ni si quiera necesitarás prueba de tu lugar de residencia.
Usando la LLC para Dropshipping
Si te dedicas al dropshipping, la LLC también es una opción muy interesante para ti. Por un lado, tienes la ventaja de que en Los Estados Unidos existen muchas opciones en cuanto a los servicios de cobro que puedes usar, de forma que la competencia entre ellos es alta, y las comisiones que cobran bastante menores que en otros lugares del mundo.
Si quieres usar Stripe generalmente necesitarás una cuenta de empresa en un banco de verdad. Rara vez, también te pedirán una factura de consumo o contrato de alquiler a nombre de la empresa.
En el caso Paypal prácticamente siempre te piden factura de consumo o contrato de alquiler. Además, para usar Paypal también necesitarás el SSN (Social Security Number) o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number). Si no eres residente en USA (ni lo has sido nunca), no podrás solicitar el SSN, pero sí el ITIN. Tener cuentas en USA te puede facilitar conseguir el ITIN, pero no es obligatorio. Te podemos ayudar a solicitar el ITIN a través de nuestro asociado por 500USD.
Otra opción interesante es el proveedor GoCardLess.com, bastante sencillo de usar. Con este servicio podrás cobrar a tus clientes en todo el mundo por domiciliación bancaria.
Y, por supuesto, existen muchas más opciones.
Lo que sí es importante es que evites convertirte en ETBUS (“engaged in a trade or business in the United States”) o crear un nexo en los Estados Unidos, especialmente si vendes allí. Si vendes en Europa u otros lugares del mundo esto no es tan importante. Eso sí, tendrás que tener en cuenta la legislación aduanera y sobre IVA en los países a los que vendas.
ETBUS se refiere a la obligación de pagar impuestos a nivel estatal y, en su caso, federal. Convertirse en ETBUS o no depende de que se tenga un establecimiento permanente o de que se cuente con los llamados “Agentes Dependientes”, es decir, personas que trabajan exclusivamente para la LLC y que realizan en suelo estadounidense actividades esenciales para el funcionamiento de la empresa.
Contar con el contrato de alquiler de oficina o factura de suministro que algunos proveedores de servicios de cobro requieren no supone automáticamente tener establecimiento permanente. Se entiende que tienes un establecimiento en caso de que cuentes con una sala separada que pueda ser utilizada exclusivamente por tu LLC en la cual se tomen las decisiones empresariales y/o se lleve a cabo el trabajo regularmente.
Se entiende como Agente Dependiente cualquier socio contractual que realice servicios exclusivamente para tu LLC. Shopify o Amazon tienen un gran número de clientes y por lo tanto no se tienen por agentes dependientes.
Mientras el socio contractual, ya sea proveedor, prestador de servicios de almacenaje o autónomo tenga otros clientes, no te conviertes en ETBUS.
Por lo tanto, es importante que evites tener empleados en los Estados Unidos. Los falsos autónomos también pueden ser problemáticos. Pero en general, es fácil hacer negocios con personas jurídicas y naturales sin por ello tener que pagar impuestos en los Estados Unidos.
El nexo, por otro lado, es otro tema que no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta, sino con el IVA sobre productos vendidos en los EE.UU. En los Estados Unidos solo se paga Sales Tax (IVA) en algunos Estados.
Este tema es muy complejo y, en caso de que vendas productos físicos en USA, deberías hablarlo con nuestro asesor fiscal local. Como decíamos, solo tendrás que tener en cuenta el nexo (y por lo tanto el pago o no de sales tax) en caso de que vendas productos físicos a nivel nacional, no se aplica a las ventas desde USA a otros países.
Usando la LLC para vender en Amazon FBA
Si vendes con FBA de Amazon estás en principio en la misma situación que si haces dropshipping. La diferencia es que como Amazon se encarga de tramitar los pagos, no se depende necesariamente de ningún proveedor de servicios de pago.
En general, lo único que necesitarás para verificar tu cuenta en FBA es una cuenta en el mismo país en el que está registrada la empresa y una tarjeta de crédito, cosas que se pueden obtener fácilmente en los EE.UU.
Otra ventaja es que las LLC estadounidenses no están sujetas a restricciones y pueden vender con FBA de Amazon en todos los mercados del mundo.
Un problema que puede surgir si vendes en Europa es que necesitarás un número (o varios) de IVA Europeo y tendrás luego que tramitar y pagar correctamente este impuesto. Conseguir los números de IVA no siempre es fácil y hay muchas Haciendas que no lo permiten si no se cuenta con un establecimiento permanente o algún tipo de sucursal local.
La solución al problema consiste en contar con una representación fiscal, el llamado “Fiscal Representative”. Para ello cuentas con servicios como vatglobal.com o avalara.com que pueden encargarse en tu nombre de todas las cuestiones relacionadas con los trámites aduaneros y la tramitación del IVA. Para la venta en algunos países de la UE esto es incluso obligatorio.
En Holanda, el uso de una representación fiscal viene incluso con ciertas ventajas fiscales si las mercancías se introducen a través del puerto de Rotterdam, pues en este caso, no tendrás que adelantar el IVA sobre los productos importados, con el consecuente aumento de liquidez.
Otro problema común para los que trabajan con FBA está en el cambio de propiedad de la cuenta o jurisdicción de la empresa, que al menos hasta hace poco, rara vez era aprobado por Amazon (la situación parece haber cambiado últimamente).
Sea como sea, una opción sencilla consiste en vender la LLC, pues los registros de socios son anónimos en la mayor parte de Estados y el cambio de estos es muy sencillo.
Usando la LLC para marketing de afiliados y negocios online en la “zona gris”
Como decíamos, la LLC es perfecta para casi cualquier tipo de negocio por internet ya que combina buenas opciones de banca y servicios de cobro, todo en el mismo país.
Algunas plataformas de marketing de afiliados sólo te pagan si tienes una cuenta en el mismo país en el que has registrado tu empresa. Esto es algo que dificulta mucho el uso de sociedades offshore para los que ganan su dinero como afiliados, pues, al contrario de lo que ocurre con las LLC, abrir cuentas en el mismo país en el que se ha registrado la sociedad rara vez es posible.
La LLC estadounidense es generalmente aceptada en todas las plataformas de afiliados.
A pesar del gran temor a las leyes y el sistema jurídico en los Estados Unidos por parte de algunos emprendedores online, la LLC también es una buena solución para aquellos que hacen su dinero con negocios en las “zonas grises”.
En los Estados Unidos las probabilidades de tener problemas por violación de las normas europeas de protección de datos (GDPR) son mínimas. Únicamente deberás tener cuidado si tu negocio está muy centrado en la venta de productos o servicios en USA y cuentas con muchos clientes locales. Aunque, incluso en ese caso, como no residente estás relativamente bien protegido.
La Limited Liability Company limita la responsabilidad (como el nombre indica) y, en caso de insolvencia por culpa de alguna demanda, puedes reemplazar la LLC por otra sin que esto te salpique personalmente (con ciertas limitaciones, claro, en ciertos casos más graves el manager puede tener problemas).
Pero, ¿a qué nos referimos con eso de “negocios online en la zona gris”? En general nos referimos a negocios en sectores como el cannabis, erotismo o los juegos de azar.
Debido a la diversidad de los 50 Estados de los EE.UU. tienes muchas opciones para usar la legislación local en tu beneficio. Según el Estado, no sólo se toleran este tipo de negocios, sino que se apoyan activamente. Esto también lo notamos en el trato con bancos locales, que a menudo nos sorprenden por las facilidades que ponen a empresas en estos sectores (especialmente en comparación con lo que te encuentras en otros lugares).
Para los negocios en el sector del cannabis, los Estados Federales a priori más interesantes son aquellos en los que ya se ha liberado dicha sustancia para uso privado. En general registrar la LLC en Colorado, pero también el Estado de Washington y otros pueden ser buenas opciones.
En cuanto a los negocios en el sector erótico, Florida es un lugar popular, mientras que si nos encontramos en el sector de los juegos de azar optaríamos, sin duda, por Nevada. Por supuesto, si vas a ofrecer juegos de azar directamente, requerirás de una licencia. Sea como sea, si lo que haces es colaborar como afiliado con alguna empresa de juegos de azar, con tu LLC en Nevada no tendrás ningún tipo de problema ni requisito especial.
Y ya que hablamos de afiliación, también podemos recomendar las LLC para aquellos que se dediquen al marketing multinivel.
El MLM tiene la ventaja de que a menudo se puede hacer como persona privada sin registrar una empresa. Sin embargo, a partir de cierto volumen puede valer la pena reducir el riesgo limitando la responsabilidad y dejar que el dinero fluya a través de una estructura de cuentas adecuada, pues los bancos tienden a mirar más y pedir explicaciones ante la entrada de dinero en sumas elevadas.
Por supuesto, también puedes montar tu propia empresa MLM en forma de una LLC. Y dado que fueron los mormones los que inventaron este tipo de negocio, ¿por qué no registrar en su honor dicha compañía en Utah? 🙂
Usando la LLC para trading e inversión en bolsa
Las LLC estadounidenses no siempre son la mejor opción para aquellos que se dedican al trading o la inversión en bolsa. Esto se debe a su condición de sociedad transparente a efectos fiscales.
Con la LLC pagas los mismos impuestos que si haces trading como particular. Es decir, lo que tributes depende de donde tengas tú personalmente tu residencia fiscal, no del lugar de registro de la empresa. Por consiguiente, la LLC estadounidense no va a ayudarte a evitar la retención de impuestos del 30% sobre dividendos estadounidenses. Si eres Turista Perpetuo perderás ese 30% de retención sobre los dividendos. Eso sí, con la residencia personal adecuada, podrías reducir esta cantidad de forma que te retengan un 15% (en lugar del 30%).
La LLC también puede encontrarse con problemas a la hora de invertir debido a FATCA. FATCA se refiere a los acuerdos de intercambio de información acordados bilateralmente entre USA y casi todos los países del mundo. Este acuerdo afecta a bancos y brokers.
Debido al aumento de las obligaciones de compliance de las personas y empresas estadounidenses, la mayoría de los bancos, brokers y bolsas de valores de fuera de los Estados Unidos se niegan a abrir cuentas para estas. Por lo tanto, a efectos de inversión, una LLC tiene menos opciones que empresas registradas en otros países.
Por otro lado, sí puede tener sentido optar por una LLC si se quiere uno beneficiar del mayor anonimato de las LLC estadounidenses frente a terceros. Pues, aunque los Estados Unidos reciben prácticamente toda la información sobre las cuentas de la LLC, ellos por su parte no comparten información sobre las cuentas de negocios de las LLC.
Los EE.UU. han promovido el Intercambio Automático de Información CRS, pero al final sólo la han implementado en parte. Así, por ejemplo, USA intercambia información sobre cuentas privadas de residentes en los países de la UE (y aquí también hay excepciones, como Puerto Rico, que no lo hace), pero nunca sobre cuentas de negocios. Esto hace que una LLC americana sea extremadamente interesante para aquellos para los que el secreto bancario es importante.
Especialmente si te dedicas al daytrading en futuros, opciones, derivados y otros instrumentos financieros no tendrás problemas con tu LLC usando brokers estadounidenses como TD Ameritrade, Charles Schwab o Interactive Brokers.
En principio todas esas operaciones también las podrías hacer libres de impuestos operando directamente como persona física (con residencia fiscal en el país adecuado). Sin embargo, la LLC puede facilitar el acceso a los proveedores estadounidenses y, como decíamos te ofrece una mayor anonimidad en tus cuentas y brokers estadounidenses, además de la posibilidad de contar con una tarjeta de crédito de la LLC.
Usando la LLC como holding de inmuebles
La LLC estadounidense también puede ser muy interesante para la inversión en bienes inmuebles a nivel internacional, pues las LLCs tienen en la mayor parte de países del mundo plena capacidad jurídica. Es decir, las LLC pueden inscribirse en el registro de la propiedad.
Usar la LLC no tiene en este caso ventajas fiscales, ya que se tendrán que seguir pagando los impuestos locales, sin embargo, la flexibilidad del derecho mercantil de los Estados Unidos permite modificar la estructura de dueños de las LLC sin mayores problemas, además de permitir la anonimidad de los socios. Eligiendo bien el Estado Federal, por ejemplo, en Nuevo México, también los administradores de la empresa pueden permanecer anónimos. Incluso sin cambiar el registro público, el contrato interno de la LLC (Operating Agrement) permite asignar derechos de propiedad libremente.
A menudo se subestima la LLC en lo concerniente a la protección de activos. En los EE.UU. es una práctica común mantener todas las propiedades bajo una LLC. De esta forma, los problemas por deudas personales no afectan directamente a la LLC y sus propiedades. En algunos estados de EE.UU. es posible formar LLCs en serie, que forman una LLC con diferentes células. Cada una de estas células puede comprender un activo separado, como los bienes inmuebles. Los acreedores sólo tienen acceso a los bienes si consiguen sentencias por separado para cada una de las células individuales.
En tiempos de crisis y necesidades de liquidez de los Estados contar con una LLC puede ser muy útil. Es de esperar que la expropiación directa de empresas americanas en tu país de residencia (sea este Argentina, España, México, Chile o cualquier otro) no sea políticamente asumible.
Usando la LLC como holding de embarcaciones
La LLC de EE.UU. también puede ser interesante como holding de bienes muebles. En Librestado no hemos tenido muchos casos de propietarios de jets privados, pero la verdad es que sí que hay muchos marineros entre nuestros lectores y clientes de consulta. Transferir la posesión de un velero a una LLC estadounidense y navegar posiblemente bajo la bandera estadounidenses puede ser una buena opción.
El registro de embarcaciones de Delaware es conocido prácticamente en todo el mundo y permite un registro barato y sin complicaciones. Por supuesto, también la bandera panameña es interesante y permite quedar exento de impuestos sobre los ingresos conseguidos a través del barco. Existen aquí múltiples posibilidades.
Usando la LLC para compra de tax liens y deeds
Puede que no hayas oído hablar de tax liens y deeds, pero si te interesas por tipos de inversiones alternativas, definitivamente deberías echarles un vistazo.
Se entiende por tax liens y deeds la compra de deuda del impuesto de propiedad de los propietarios de bienes raíces de EE.UU. Dependiendo del Estado Federal, la cantidad adeudada conlleva un interés de entre el 8% y el 24% anual. Si los propietarios no pueden pagar, puedes llegar a embargar su casa o el colateral.
A quien no le importe meterse en este tipo de operaciones, puede sentar así las bases de un imperio inmobiliario en Estados Unidos rápidamente. Eso sí, para la compra del derecho a participar en la subasta, tendrás que contar con una empresa estadounidense. La LLC puede por lo tanto permitirte entrar en este tipo de negocio.
Usando la LLC como protección frente a sanciones y demandas
Como ya contábamos, demandar y conseguir sanciones para una LLC estadounidense que haga negocios fuera de USA es tarea complicada. Por eso, y especialmente en Europa, donde los negocios online y especialmente sus webs deben cumplir con múltiples requisitos, puede valer la pena transferir los derechos y obligaciones ligados a la presencia online a una LLC.
Gracias a la peculiaridad de los registros de empresas públicos en los Estados Unidos, es fácil comprobar la existencia de cualquier empresa, pero, sin embargo, sus propietarios permanecen ocultos ante miradas indiscretas.
En la mayoría Estados de EE.UU. cuentas con la posibilidad de evitar el registro público de socios y administradores de la empresa. El Estado en el que mejor funciona esto es Nuevo México, ya que allí además no estás obligado a entregar declaraciones anuales año tras año, los posibles cambios en la estructura de socios pueden fácilmente quedar durante mucho tiempo sin actualizarse.
Por supuesto, si no existe transparencia en cuanto a los administradores de la LLC, la empresa difícilmente conseguirá abrir cuentas. Siempre puedes pagar por servidores y dominios eligiendo los proveedores de servicios de hosting adecuados que realmente protejan tu privacidad y a los que puedas pagar de forma anónima con Bitcoin.
Si quieres usar una LLC anónima para cubrirte las espaldas, es importante que te asegures de que los dominios y el hosting están realmente registrados a nombre de la LLC. Según la ley de los Estados Unidos no hay necesidad de indicar quién está detrás de la web publicada, pero si estás activo en el mercado español, por ejemplo, sí deberás hacerlo.
Así, si tu competencia te denuncia, la cosa quedará en nada, pues incluso si fuerzan al proveedor del alojamiento a comunicar el nombre del dueño de los dominios y servidores, al final solo darán con una LLC anónima.
Eso sí, si apareces con nombre y apellidos en la web y las autoridades del país en el que te demandan puede acceder a tu dirección y datos, deberás tener más cuidado. Solo podrás disfrutar de la protección de la LLC anónima hasta cierto punto.
De todas formas, ten en cuenta que incluso aunque la LLC no sea anónima, simplemente con mostrar en el aviso legal de la web una dirección en USA, ya podrás mantener a la mayoría de los posibles demandantes alejados.
Usando la LLC para acceder a créditos y tarjetas de crédito
Un problema generalizado entre turistas perpetuos y también para gente recién emigrada es que no tienen la posibilidad de acceder a créditos. Conseguir un préstamo en el nuevo país de residencia suele ser difícil al principio o solo pagando altos tipos de interés.
Para aquellos que dependen de créditos para sus negocios, como por ejemplo los inversores en inmuebles, pueden verse en la situación de que no pueden trasladar su residencia, pues aunque en el extranjero puedan evitar parte de los impuestos, la dificultad para conseguir créditos pesa más.
Afortunadamente los EE.UU. ofrecen aquí una solución al problema del crédito. Este país es uno de los pocos en el mundo en los que los extranjeros no residentes también pueden acceder a créditos y para ello, mejorar su calificación crediticia. Por supuesto, esto no sucede de la noche a la mañana y está sujeto a ciertas condiciones.
Para mejorar la calificación crediticia lo primero que necesitas es un SSN o ITIN. Dado que el número de seguro social sólo puede obtenerse si has residido o trabajado en USA (si en algún momento de tu vida fuiste hiciste prácticas en los Estados Unidos también vale, pues el SSN generalmente no expira), la mayoría de los extranjeros tendrás que solicitar el ITIN, que, por cierto, también se requiere para usar Paypal en USA. Nuestros asociados en EE.UU. pueden ayudarte a solicitar el ITIN por 500 dólares.
Para aumentar tu calificación crediticia deberás recibir regularmente dinero en la cuenta de empresa y enviarlo luego a tus cuentas privadas (también en USA). Hay estrategias complicadas y personas especializadas en esto mismo, así que no vamos a explicar aquí mucho más a fondo.
A menudo los bancos también ayudan, pues están interesados en ofrecer sus tarjetas de crédito. Si cuentas con una entrada de dinero regular, ya tras 6 a 12 meses deberías haber mejorado lo suficiente tu calificación como para para solicitar tus primeras tarjetas de crédito.
El uso y la liquidación puntual de las cantidades debidas con todas las tarjetas de crédito también tiene, por supuesto, un efecto en la calificación crediticia.
Por otra parte, los titulares de tarjetas de crédito de American Express suelen tener la opción de transferir su historial de crédito de otros países a los Estados Unidos. Esto puede ser una forma de ahorrarte mucho tiempo.
En los EE.UU. los bancos a menudo prestan dinero más fácilmente que en otros países y los tipos de interés son bajos. En casos en los que se quiera usar el dinero para adquirir propiedades inmobiliarias fuera de los EE.UU. todavía es difícil que te otorguen el crédito. Sin embargo, si la idea es comprar bienes raíces en USA o si necesitas dinero para escalar más rápidamente tu negocio podrás conseguir fácilmente mejores líneas de crédito que en otros países.
Usando la LLC para conseguir el permiso de residencia en los Estados Unidos
A menudo preguntáis en las consultas si tener una LLC puede ayudaros a conseguir el permiso de residencia en los Estados Unidos. La respuesta es sí, aunque si solo tienes una empresa vacía, sin facturación, tampoco servirá de mucho. Según el tipo de visado que quieras, la LLC puede convertirse en el requisito fundamental para conseguir la residencia.
Si tu LLC opera en el mercado estadounidense, tendrás que alcanzar cierta facturación y crear puestos de trabajo. Esto, por supuesto, supondrá perder las ventajas fiscales de las LLC de no residentes. Según la cantidad de ingresos y el Estado en el que se encuentre, puede ser mejor tributar vía IRPF o vía impuesto de sociedades (como las C-Corporation). Puedes encontrar más información en nuestro artículo sobre cómo adquirir la residencia en USA.
Quien quiera pasar tiempo e invertir en los EEUU, pero no necesite vivir (y pagar impuestos) allí permanentemente, puede solicitar el visado como no-inmigrante. En general solo necesitarás una LLC con oficina que haya invertido una cierta cantidad mínima y con planes de llegar a tener beneficios en pocos años (visado de inversor E2).
Una cosa que a menudo nuestros lectores y clientes no saben: en Estados Unidos te puedes convertir en residente fiscal pasando menos de 183 días allí. La residencia fiscal allí depende del llamado substancial presence test. Este “test” tiene en cuenta el tiempo pasado en el año actual, pero también en los dos últimos.
La fórmula para contar los días puede parecer algo complicada al principio. El tiempo pasado hace dos años se divide por seis, el pasado el año anterior se divide por tres, y el pasado en el año presente se cuenta en su totalidad.
De esta forma, el tiempo máximo que podrías pasar en USA durante tres años sin convertirte en residente fiscal son 4 meses al año. Así, serían 120/6 (20 días hace dos años) + 120/3 (40 días hace un año) + 120 (en el año actual) = 180 días en total.
En Estados Unidos te convertirás en residente fiscal si siguiendo la fórmula mencionada el total de días durante el año actual suma más de 183 días. Es decir, podrías convertirte en residente fiscal incluso sin tener permiso de residencia, siendo simplemente turista que viaja allí bajo ESTA.
LLC con residencia en la Unión Europea
Y ahora, otra pregunta que nos hacéis a menudo, entonces, ¿puedo crear una LLC si resido en España, México, Argentina o Chile y beneficiarme de ello?
Ya hemos hablados de los posibles usos incluso sin obtener ventajas fiscales. Por ejemplo, como residente en España, puedes usar la LLC para invertir en tax liens y deeds en los EE.UU. También puedes usar la LLC como holding de bienes muebles o inmuebles o para protegerte de demandas y sanciones. En todos estos casos la LLC no genera ningún ingreso y por lo tanto no estaría tampoco obligada a pagar nada en el país de residencia del dueño.
A pesar de que el manto de anonimidad de las LLC (recuerda la falta de registros de transparencia o intercambio automático de información) pueda invitar a no declarar sus ingresos, no podemos recomendar seguir esta vía.
Lo que sí recomendamos es escapar del peso del Estado de forma limpia y legal, saliendo del país para vivir como Turista Perpetuo o, la opción más realista para la mayoría, eligiendo una nueva residencia que no te funda a impuestos y te permita vivir como quieres.
Para los que quieran seguir residiendo en un país de alta presión fiscal, es generalmente preferible optar por montar su empresa en algún país con un mínimo de impuestos. Así, si resides en Europa, las Limiteds en Inglaterra, Bulgaria o Chipre pueden ser buenas opciones. Sea como sea, te recomendamos contratar una consulta con nosotros antes de lanzarte a lo loco y hacer las cosas mal. Te ahorrarás mucho más de lo que cuesta nuestro servicio.
LLC con residencia en Chipre (u otros países en los que los dividendos están libres de impuestos, pero no así la renta)
Por último, nos gustaría aclarar un hecho importante que a menudo se malinterpreta y que potencialmente causa un enorme daño fiscal: la situación fiscal de la LLC en combinación con las residencias donde lo que está libre de impuestos son los dividendos.
Chipre y Portugal con sus programas non-dom y NHR respectivamente son algunas de las residencias fiscales más populares en la UE. Estos programas ofrecen una libertad total de impuestos en cuanto a los dividendos recibidos (cumpliendo ciertos requisitos, claro).
Por desgracia, la LLC, no reparte dividendos a menos que opere como C-Corporation, en cuyo caso pierde todas sus ventajas fiscales y los dividendos quedan somitidos a fuertes retenciones en origen.
La LLC se considere una “Disregareded Entity for Federal Tax Purposes” y es por lo tanto transparente fiscalmente. Es decir, el dueño paga el impuesto sobre la renta en el país del que es residente fiscal. El problema con Portugal y Chipre es que el IRPF a pagar puede subir considerablemente.
Si has estado atento, te dirás, vale, pues este problema se resuelve teniendo una sociedad offshore libre de impuestos que sea dueña de dicha LLC. Los ingresos de la LLC van a la compañía offshore y se distribuyen desde allí en forma de dividendos a los socios. Después de todo, todavía hay suficientes jurisdicciones extraterritoriales libres de impuestos, a pesar de las molestas directrices sobre sustrato económico.
El problema con ello es que la LLC americana solo se considera “disregarded” mientras sea propiedad de una sola persona física. La LLC puede tener todos los managers que se quiera, pero debe tener un único dueño, de lo contrario perderá su condición especial y deberá pagar impuestos en USA.
Por suerte este problema no lo tienes si eliges para tu residencia un país con tributación territorial o con sistema non-dom clásico (aquí tienes nuestro ebook con los más interesantes).
Registrando una LLC a través de Librestado
En caso de que hayas descubierto hoy que la LLC es la solución que necesitabas, ponte en contacto con nosotros. Te podemos ayudar a registrar tu LLC en cualquiera de los Estados de forma rápida y sencilla. Generalmente en de 10 a 20 días tendrás tu empresa ya en marcha.
Te explicaremos cuáles son tus obligaciones y nos tendrás para resolver tus dudas.
El paquete básico está en los 1800 euros el primer año, 1200 a partir del segundo. A cambio tendrás una empresa totalmente libre de impuestos y problemas que funcionará exactamente como querías, sin sorpresas ni sustos. También tendrás nuestro soporte.
Todos los paquetes incluyen dirección con reenvío y escaneado de documentos. En caso de necesidad podrás solicitar una dirección premium con contrato de alquiler (necesario para paypal y otros), redactado de forma que sigues sin tener obligación de pagar impuestos en USA.
También podemos ayudarte a solicitar el ITIN y ponemos a tu disposición todo tipo de servicios que puedes necesitar en los Estados Unidos.
En caso de necesidad, te podemos facilitar el contacto de un experimentado asesor fiscal estadounidense que te ayudará en los casos más complicados. Generalmente solo lo necesitarás si vendes productos físicos en USA (dependent agent y nexus).
Si no lo tienes claro, puedes escribirnos con tus dudas o, si prefieres analizar más a fondo tu caso, también en relación a tu residencia personal, quizás te convenga contratar directamente una consulta.
¡Porque tu vida es tuya!
¿Podéis aclarar esto?
“A las facturas desde las LLC no es necesario añadirles ningún impuesto, tampoco en caso de facturar a clientes de la Unión Europea. Únicamente habrá que hacerse con un número de IVA europeo en caso de que se vendan productos digitales por valor de más de 10 mil euros en algún país de la UE, no así si lo único que se ofrecen son servicios”.
Según un articulo de los de Quaderno toda venta B2C hacia la Unión Europea lleva IVA.
Fuente: https://quaderno.io/blog/what-you-must-know-about-vat-if-you-have-customers-in-europe/
1.¿Os referís a los umbrales de IVA de cada país de la UE?
2. En este caso, si vas a vender tanto productos físicos como digitales, ¿tienes que añadir el IVA también a los digitales aunque no alcances el umbral?
3. ¿Qué ocurre con los servicios (asesoría, etc)?
Un saludo
Si vendes productos digitales tienes un umbral de 10 mil euros. Si ofreces servicios desarrollados fuera de Europa no lleva IVA.
Se puede anadir miembros en una llc
Sí, se puede, claro.
Cuales son los requisitos para abrir paypal en usa? Ya tenis una abierta com la q opero y ssn dde cdo vivia ahi. Ahora irs dice q no reconoce mi ssn
Para la cuenta paypal necesitas también ITIN personal y generalmente factura de consumo de USA.
Se puede utilizar la LLC para facturar servicios realizados fuera de EEUU y a la vez, la misma LLC para trading o bienes raices?
En principio sí.
Buenas!
Estoy creando un sitio de membresía.
La membresía incluirá video-cursos y un foro privado.
Mi idea es vender en España y LATAM.
Estoy pensando en crear una LLC, pero mi pregunta es
¿Creando la LLC, también será necesario solicitar un número de IVA en la Agencia Tributaria (Soy de España) para poder vender en España?
Muy buen artículo,
Saludos!
Si resides fiscalmente en España la LLC no te va a servir de mucho, ya que todos sus ingresos tributarían allí. Si la LLC vende más de 10 mil euros anuales en España, entonces tiene que solicitar un número de IVA y cobrar este impuesto sí.
Hola.. si vivo en Andorra y abro un LLC, si quiero comprar una casa, que me cobrarían, el 10% que es lo estipulado en el país?
Cuando compras una casa en Andorra si no recuerdo mal tienes que pagar un 4%, no importa que la compres como persona física o con una sociedad.
Hola, una LLC puede tener bienes muebles e inmuebles en España?
Hola Adrián, te hago una consulta, investigando sobre el tema me han dicho que los ingresos de una LLC unipersonal residiendo en España tributan en el IRPF como transparencia fiscal y no como dividendos es verdad esto? De esta manera el maximo tramo pasaría a ser un 45% y no un 23% de dividendos.
Muchas gracias!
Eso es cierto, sí.
Hola que tal!
Soy desarrollador de software freelance y resido en España por ahora, pero en agosto si todo va bien, estaría viviendo entren Ecuador y USA.
Mis clientes son de España y estoy pensando en abrir una LLC en florida o SL en España, que me recomendarías.
saludos
Si no vas a vivir en España, no tiene sentido montar la sociedad allí. Mejor la LLC en USA.
Me aperturo una LLC en USA de un solo miembro y tengo residencia fiscal en panamá. Digamos que la LLC será una entidad ignorada ante el IRS y que fiscalmente recaen los tributos sobre mi persona. Yo pagaría 0% impuestos. ¿El IRS notifica a mi país de residencia fiscal mediante que instrumento? ¿Y si al tiempo cambio mi residencia fiscal como sabe ahora USA donde estoy?
Y usar las LLC para jugar al juego de las sociedades homonimas? es decir tener dos sociedades con el mismo nombre como una LLC en Wyoming y otra LLC en Belize por ejemplo (que al contrario de las IBC esta si gozaria de un impuesto del 0% en Belize),SVG o Anguila por ejemplo que son faciles para abrir cuentas offshore.
La LLC Americana la usas para facturar y la otra LLC para cobrar de forma que de esa manera cobras el dinero offshore y permitiendo que sean reconocidas las facturas de tu cliente por parte de Hacienda a pesar que hayas cobrado con una empresa offshore.
Esto seria bueno si usas una sociedad en estados como Florida por ejemplo que no son reconocidos como paraisos fiscales
Una consulta, tengo una empresa de venta online y offline fuera de Estados Unidos, en una pais de sistema impositivo territorial, una LLC en Florida me sirve para evitar impuestos en las ventas que entren por la web ? Que requisitos tengo y cual seria el precio de la LLC con apertura de cuenta bancaria para Shopify?
Sí, con la LLC no pagarías impuestos haciendo las cosas bien.
Hola, si trabajo en España y facturo desde una LLC, con la tarjeta asociada a la LLC puedo pagar gastos en España, aunque no fueran propios de la actividad? Por ejemplo supermercado?
Si nunca transfiero dinero a España, al ser una LLC anónima, si no la informo en mi declaración en España no debería pagar impuestos por el dinero obtenido en la LLC, correcto?
Si me preguntas si es legal hacer eso siendo residente fiscal en España, la respuesta es no. No puedes dejar que tu empresa pague por ti tus gastos personales sin declararlo luego en España (pagos en especie). Si me preguntas si lo puedes hacer y que no te pillen… pues depende de lo bien o mal que te lo hayas montado.
Supongamos que voy hacer una web que tendra clientes de todo el mundo, resido en españa, si la hago a nombre de una LLC en USA, no tendre que cobrar IVA a nadie no? simplemente todo lo que recaude esa LLC neto ira a mi declaracion del IRPF el año siguiente no? En caso de hacer una empresa en España, tendre que cobrar IVA a todos?
El tema del IVA es bastante complicado, depende de lo que vendes, del tipo de cliente, del país en el que se produce el servicio, de si es servicio o producto físico… La LLC en USA no cobra IVA si vende a nivel mundial siempre y cuando el país en el que vendes no te obligue a cobrar IVA a sus habitantes.
Buenas!
Soy argentino y trabajo como diseñador web para USA. Tengo pensando mudarme a España y quería evaluar si había alguna manera de reducir impuestos, una LLC en USA puede ayudar?
Realmente no.
“Únicamente habrá que hacerse con un número de IVA europeo en caso de que se vendan productos digitales por valor de más de 10 mil euros en algún país de la UE, no así si lo único que se ofrecen son servicios.”
¿A qué se refiere con productos digitales? ¿Un software?
Cursos, ebooks, etc.
El problema con ello es que la LLC americana solo se considera “disregarded” mientras sea propiedad de una sola persona física. La LLC puede tener todos los managers que se quiera, pero debe tener un único dueño, de lo contrario perderá su condición especial y deberá pagar impuestos en USA. —Esto debería ser persona física o jurídica. Una LLC, con un solo miembro que fuera una Belize (por ejemplo) seguiría siendo considerada disregarded entity. Por favor corrígeme si estoy equivocado.
Un millón de gracias
Si el único dueño de la LLC es una sociedad (como en el caso de las sociedades en Belice), entonces la LLC sigue siendo transparente fiscalmente, pero al contrario de lo que ocurre cuando el dueño único es persona física, sí que paga impuestos sobre los ingresos nacionales (ingresos estadounidenses).
Si tengo una LLC en Delaware, de un unico propietario, y este mismo propietario tiene una cuenta personal en Las Vegas, puede transferir dinero de la cuenta bancaria de la LLC a la cuenta personal??? …. porque el dueño de la LLC y la cuenta personal en USA serian la misma persona … Muchas gracias por su atención! Saludos!
Hola tengo una pregunta, me recomiendas abrir una LLC para hacer dropshiping y vender en España / Europa. Los proveedores serian de España y USA.
En este momento resido en España pero el año que viene, me mudo a California, es viable esto, o tengo que crear una SL en España.
Si de todas formas vas a irte a USA, sí, puedes registrar la LLC allí directamente. Eso sí, cuando residas allí pagarás impuestos de forma normal.
algun curso en español de tax liens?
No sabría decirte…
Hola una consulta.
Yo vendo fotografías hechas a medida a clientes europeos, luego la venta se hace 100% online a traves de una web estadounidense, la cual tengo linkeada a una cuenta española, en donde percibo los ingresos y desde donde facturo.
Mi idea es abrir una LLC, para liberarme del iva europeo, transladar mi residencia fiscal a Bulgaria, y tener una empresa en españa y otra en bulgaria.
La empresa española facturaría a la LLC por los servicios prestados (toma de fotos) y pagaría la mayor parte de gastos, empleados, etc etc. Y la de Bulgaria facturaría por otros servicios, sin generar mayores gastos, quedando el profit alli.
En ese caso la LLC serviría?
Las ventas serían de más de 10.000 euros sin duda.
Al ser fotografías digitales, al cliente final se le puede cobrar como servicio o como fotografías, ya que el concepto puede variar pero lo que se entrega es lo mismo.
Seguramente sería mejor deshacerse de la SL en España. Si necesitas los empleados de allí, puedes mantenerla, claro.
La LLC en principio podría funcionar, pero habría que verlo más a fondo. En principio el trabajo no se hace realmente desde USA, sino desde España o Bulgaria, y en principio tendría que pagar IVA allí donde se desarrolla el servicio.
Lo dicho, habría que verlo más a fondo en una consulta: https://librestado.com/consultoria/
Como puedo dar de alta mi LLC. En mexico .. Para trabajar en ambos paises .
Si quieres trabajar desde México, puedes montar un establecimiento permanente o una filial de la empresa.
Soy residente Paraguayo y deseo abrir un LLC para Hacer trading mediante un broker americano. ¿Si soy un solo miembro de LLC pagaré impuestos en USA por los beneficios generados en el broker?
Si únicamente haces compra y venta, no te detendrán nada en USA, pero si te pagan dividendos sí.
Buenas! Es posible siendo residente europeo tener una LLC partnership con un porcentaje del 1% o menos de otro residente europeo y no tributar en USA o esto solo funciona para Single Owners? EL planteo es no residir, ni generar gastos ni incomes en USA, solo facturar trabajos hechos desde otros paises y a otros paises.
Desde ya muchas gracias!
La LLC aunque no se unipersonal puede estar libre de impuestos para no residentes siempre y cuando no tenga ingresos en USA, pero tendrás que presentar una declaración indicando qué ingresos son nacionales y cuáles no.
Hola! Soy residente en España y este año he empezado a usar una LLC americana (disregarded entity). Se acerca el final del año y voy a tener menos de $10k de beneficios. Todo está en la cuenta americana, no se han pagado salarios ni ha habido transferencias de dinero a España. Qué debería hacer para estar dentro de la legalidad en España? Realmente podría tener problemas con tan poco dinero?
Gracias!
Si eres residente en España, tendrías que declarar esos beneficios y pagar impuestos (en el IRPF).
Hola, quiero abrir una LLC y soy extranjera, pero el año pasado trabaje en USA por lo que tengo un SSN que dice Only Work, el tema es que ya no trabajo ni resido en USA. Tendré algún problema para utilizar ese SSN para abrir la LLC.
Vivia en California y quiero abrir la LLC en Wyoming.
Gracias
No, no veo que vayas a tener ningún problema.
Hola.
Gracias por el post.
Soy residente fiscal y freelance en Mexico.
Ahora voy a facturar servicios de diseño, mensualmente, a una empresa en EEUU.
Si facturo como freelance en Mexico, pagaría el impuesto ISR. Si me hago una LLC (estoy pensando vía vosotros) para facturar a la empresa de EEUU, ¿la LLC no pagaría ningún impuesto por esos ingresos? ¿Sin límite anual?
¿Cómo podría después utilizar el dinero en Mexico?
Gracias
En México existe la tributación por residencia, es decir, pagas impuestos por tus ingresos generados también en el exterior con una LLC. Por supuesto, hay muchos residentes en México que montan sus LLCs libres de impuestos en USA y luego no informan y tributan por los ingresos, pero es importante ser consciente de que eso no es una solución legal.
Hola Librestado,
Tomando lo que dijo el compañero.
Si prestas servicios de asesoramiento o intermediación a una empresa radicada en USA, y quiero cobrar esos servicios con una LLC de USA, pero yo no vivo en USA.
Pasa a ser ETBUS? O sigo sin pagar taxes en USA?
Saludos
Si no resides en USA y no eres nacional, si además no haces el trabajo en USA, tu LLC transparente fiscalmente no pagaría impuestos allí.
¡Hola! Soy redactor freelance y he estado vivienda en Colombia los últimos 3 años, pero mi país de origen es Panamá. Anteriormente había intentado iniciar el registro de la empresa ahí, pero por el tema pandemia se paró todo. Tengo planes de irme a vivir a Asia al menos 1 año, ¿me conviene crear LLC en Estados Unidos?
Actualmente mis ingresos vienen de clientes en Chile, España y Estados Unidos.
Para un turista perpetuo (persona sin residencia en ningún lugar), en general sí que es interesante la LLC, ya que te permite estar libre de impuestos legalmente (siempre y cuando la LLC esté correctamente estructurada.
Muchas gracias por tan excelente artículo. Son de mucha ayuda.
Tengo una duda sobre la apertura de cuenta bancaria que ofrecen en el Citibank (ya sé que por ahora no están trabajando). Dicen que se necesita un depósito mínimo de USD 5000. ¿De qué forma se realiza ese depósito si no puedo viajar a USA? Soy argentino y no tengo visa para viajar. Y también es imposible hacer una transferencia desde un banco argentino. Lo único que tengo es Payoneer.
Hago esta pregunta porque estoy muy interesado en el servicio para cuando el Covid-19 quede en el olvido.
Muchas gracias
Definitivamente el Citibank ya no ofrece esta opción, así que ahora te queda evolve bank o bank of America.
Y ustedes ofrecen ese servicio?
Sí, a través de asociados, pero es caro. Aquí puedes contratarlo: https://mollaeilaw.thrivecart.com/banking-heuermann-clients/
Gracias Adrián, ya vi los precios.
1) ¿Exigen un depósito mínimo como el Citibank?
2) ¿Y ese depósito cómo se haría en el caso de que haya que hacerlo?
Saludos,
Juan
Hola, tengo un negocio de formación de coaching online, trabajo con Stripe para cobrar a mis clientes que son la mayoría españoles y el resto de diferentes países del mundo. No pago IVA aquí ya que la formación no reglada está exenta de IVA, pero si pago muchos impuestos trimestrales y de IRPF anuales.
Estoy buscando una forma de pagar menos impuestos, entre ellas estoy viendo lo de la LLC pero por lo que veo luego hay que tributar los beneficios en españa, con lo cual estamos casi en las mismas.
Que me pueden aconsejar?
Gracias
Realmente tienes dos opciones: salir de España y ser residente en un lugar en el que se paguen menos impuestos o buscarte un socio que resida en un país con una tributación más amable.
Saludos LibreEstado! Pues tengo mi LLC en Delaware creada en Marzo del 2020, pero por cuestiones de la pandemia no tuvo ninguna operacion en 2020, ni cuenta bancaria tiene. Para razones de la declaración anual federal tengo que realizar alguna declaracion???
Tendrás que hacer la renovación, pero poco más.
Si de la renovación no me salvo, eso ya lo tengo considerado y estoy en tiempo para pagarlo. Entiendo que el formato 1040NR no lo tengo que llenar dado que no hubo ningun ingreso de fuente en USA, solo me queda por resolver si tengo que hacer algo con los formatos 5472 y 1120! Agradezco el apoyo y la labor hecha por librestado!
Hola. Librestado. Gracias por la info. Me encuentro algo confundida. Si tengo una LLC en los EEUU, puedo vender a cualquier parte del mundo? es decir, es legal? Soy Mexicana, y estoy vendiendo en México, planeo vender en Perú y otros países LATAM (¿Es necesario crear empresa en cada país en el que vendo?). Y tengo que pagar impuestos en cada país donde vendo? (Considerando que tengo una LLC en EEUU). Gracias por la respuesta!!
Puedes vender a cualquier parte del mundo en principio, sí. En general pagas impuestos únicamente allí donde tienes la empresa.
Hola. Si tengo una LLC en USA con mas de un socio, pero ambos extranjeros y ofrezco servicios a otros paises y les facturo con la LLC de USA, no pago impuestos? El impuesto federal tampoco?
Que pasa con el dinero que sale de mi LLC, por ej extracciones de los dueños, pagos de proveedores, etc? Debo informar esos egresos en la declaración de impuestos aunque el dinero ese haya sido generado por servicios a otros países?
Si es una LLC de no residentes que vende fuera, no paga impuestos en USA, pero según dónde vivan los dueños, estos tendrían que pagar impuestos por lo ganado con la LLC.
Hola,
Tengo una LLC en Delaware siendo residente en España. Tengo intención de invertir con el dinero de la empresa en Cryptomoneda. Mi pregunta es doble:
-¿La compra de crytomoneda tendría que declararla en mi declaración de irpf?
-En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea positiva, si opto por crear una empresa en un paraiso fiscal y en vez de repartir dividendos comprocryptomonedas, ¿Tendría que declarar algo en España? En realidad no estaría haciendo uso del dinero y por tanto no tendría que declararlo,¿no?
Mil gracias por vuestra labor.
Tienes que declarar tus activos fuera de España si superan los 50 mil euros en el modelo 720. Respecto a la declaración de la renta, si la LLC hace beneficios, tienes qu3e declararlo y tributar por elles donde resides, sí.
Buenas como estan? Soy de Argentina y ya tengo confeccionada mi LLC en Wyoming. Nosotros vendemos un software en Europa y America. En caso de recibir dinero en mi cuenta bancaria y transferir fondos a otra cuenta, debo generar algún justificativo? Puedo hacer movimientos de dinero sin problema?
Otra consulta, de que manera puedo generar hacer facturar?
Gracias
Manuel: Buen día. Tengo tu misma duda. LLC en Wyoming (sistemas) y quiero saber que sucede con el manejo de los fondos una vez ingresados los montos facturados a la cuenta bancaria de la LLC (mercury). Pudiste averiguar algo o conseguir un asesor contable confiable? Abrazo!
Excelente articulo gracias!!
Soy alemana y no resido en ningún pais mas de 183 dias al año aunque estoy empadronada en casa de mis padres en España. invierto en criptomonedas y tengo asumido que me tengo que buscar una residencia puente, ya que por el contrario supongo que tendria que pagar impuestos aunque no sea residente fiscal en España o me equivoco?
Alguna recomendación para la residencia puente?
Tengo pensado comenzar a ayudar a personas a invertir y para ello tengo pensado registrar una LLC en USA, pero no sé donde me conviene más tener la residencia?
Muchas gracias de antemano!
Alemania es una buena residencia puente, allí es fácil darse de alta y de baja siendo alemán. De todas formas, si en España solo estás empadronada, eso no significa que seas residente fiscal.
Hola, Hace unas semanas acabo de conformar mi LLC. Somos 2 miembros. Yo resido en Venezuela y mi Socia en Estados Unidos. Nos dedicamos a Sevicio de Ingenieria del tipo Freelance, con Clientes en USA y Venezuela. Tendriamos que pagar impuestos en este caso? Gracias
Si está bien estructurada la LLC no pagáis impuestos, aunque al ser dos miembros tendréis que hacer ciertas declaraciones.
Hola, tengo una SA unipersonal en mexico es muy pequeña y genera muy poco (aprox 200 euros al mes) pero comercializa una licencia de software as a service (SaaS) propio, por lo pronto solo se ha vendido a clientes en mexico, ahora con la nueva administracion de hacienda es nefasta y nisiquiera hay citas y es muy engorroso, podria hacer mejor una LLC y mejor todo lo relacionado a mi SaaS tributarlo en USA? seria mas sencillo? y sirve que amplio el alcance de mi SaaS traduciendolo al ingles?
Complicado responderte en un comentario. En princpio podrías usar una LLC, sí, y luego simplemente declarar los beneficios como persona física en México.
Buenos días. Trabajo como Consultor en IT y tengo muchas ofertas de USA y Europa y quiero ofrecer mis servicios a través de mi propia Empresa (Consultora Tecnología). Con una LLC puedo hacer factura en ambos casos? Los tramites son todos presenciales o se pueden hacer digitalmente? Obviamente en pandemia viajar por una firma es complicado. Muchas gracias
Sí, puedes hacer facturas a Europa o USA, todos los trámites se hacen a distancia.
Una duda:
Si tengo una LLC en USA Puedo abrir una cuenta de broker (Ejemplo TDameritrade) en Estados Unidos totalmente online o tengo que estar físicamente?
hola, si abro una LLC podria usarla como una sociedad de cartera? me convendria para dicho caso? es lo que lei en este articulo https://wyomingllcattorney.com/Form-a-Wyoming-LLC/Holding-Company-Setup/How-To desde ya muchas gracias, saludos
Puedes usarla como holding, pero teniendo en cuenta que es sociedad personalista. Al final depende de cuál sea tu objetivo con ella.
Soy informático y después de leer unos 20 artículos aquí creo que una LLC es lo que más me convendría.
Tengo una duda, supongamos que quiero contratar programadores estadounidenses para crear diversas plataformas SaaS y creo una LLC en Texas, con oficina y toda la pesca.
Luego creo otra LLC en Nuevo México. Ésta es la propietaria de todas las plataformas y operaría de forma 100% digital.
En otras palabras, la empresa que genera ingresos sería la de NM y la de TX no sería más que una empresa de servicios de la que la empresa NM es el único cliente (al menos al principio).
La idea es que al ser extranjero no residente me ahorraría los impuestos que genera NM y luego pagar lo que toque de Texas.
Me gustaría saber si esto es posible o si se podría considerar TX un nexo (aun siendo entidades y estados diferentes) y perdería todas las ventajas fiscales.
Tengo otra duda con respecto al catamarán pero ésa la escribiré en ese artículo.
Gracias, saludos.
Si quieres mayor seguridad puedes montar una LP en Canadá o LLP en UK.
Si vivo en Colombia, tengo visa B1-B2 y tengo un LLC en USA y una SAS en Colombia, mi propia LLC me podría pedir con visa de trabajo que incluya a mi esposa?
Tienes un artículo en el que hablamos de las opciones de residencia en USA.
Gran post! Tengo una agencia digital que presta servicios a clientes de España. Actualmente resido en España pero he pensado en mudarme a Chipre, abrir una LLC en USA y manejarla desde allí siempre durante más de 183 días al año y venir a España 180 días como mucho. ¿Para el tipo de negocio y clientes 90% españoles es legal esa jugada para pagar menos impuestos…?
Chipre es una buena opción, pero necesitas una empresa que reparta dividendos para que funcione, por ejemplo sociedad en Emiratos, la LLC estadounidense no serviría. Antes de dar el paso te aconsejaría contratar una consulta para que puedas asegurarte de elegir la mejor opción y hacer todo correctamente. Puedes contratarla en librestado.com/consultoria
Soy ciudadano y residente en Chile y Quiero formar una LLC con el único propósito de ser titular de un inmueble en Republica Dominicana. Las posibles rentas de ese inmueble tributan algo en EEUU ?
Si no resides en EEUU y la LLC no tiene trabajadores allí, entonces no pagaría nada en USA.
Me dedico a exportar servicios informaticos desde Argentina. Y tengo unas consultas:
1.-Que beneficios tiene empezar a facturarlos desde una LLC donde seria 100% el propietario y solo cobraria a traves de distribucion de dividendos de dicha LLC? Solo aplicaria el pago de ganancias ? IIBB tambien?
2. Si armo una sociedad en argentina que sea filial de dicha LLC, existe algun ahorro impositivo? Es posible en dicho caso la transferencia de dolares entre ambas sin que este sea pesificado?
Por desgracia, siendo residente en Argentina la LLC no te va a ayudar mucho.
Buenas, soy residente fiscal en España y me dedico a la intermediación en el comercio internacional. Si no tengo ingresos en USA ni España, constituir una LLC/Corporation en Delaware con mi socio mexicano (reinvirtiendo beneficios desde esa misma sociedad y sin repartir dividendos) me permitiría evitar pagar irpf en España? . A su vez iniciaré un proceso para obtener la EB-1, esta sociedad afectaría en algo a la obtención de esta Visa? (Actividad de la sociedad intermediación en comercio internacional no relacionada con la que me permite obtener la Visa, que es mi actividad en el sector tecnológico) Gracias.
Hola cómo estás? Si vendo en Amazon y en shopify tengo tiendas que venden en usa, la mejor para no pagar impuestos y poder también recibir pagos por PayPal y stripe cuál sería? Una llc en usa y la residencia en Paraguay o diferente?(la idea es no tener límites en Facturacion anual y seguir libre de impuestos) muchas gracias
Buenos días Excelente Articulo y muy detallado. Soy Española pero con residencia fiscal (Pago todos mis impuestos) en Colombia.
Tengo una Fabrica allí y en Mexico con un socio, estamos pensando vender nuestros productos en Amazon FBA (USA, CANADA y MEXICO) y abrir nuestra tienda Online en Instagram. Entonces estoy pensando abrir una LLC en Delaware ó Florida con una cuenta bancaria allí para recibir los pagos en $
Requiero pagar impuesto sobre la renta y sobre la venta en USA ? Ustedes ofrecen el servicio de apertura de empresa + cuenta + asesoría.
El IVA se paga en el país del que es residente el cliente, así que la respuesta ahí es un “depende”.
Hola Adrian,
En primer lugar enhorabuena por este pedazo blog!
Me gustaría hacerte una pregunta simple y si la respuesta es afirmativa me gustaría contratar una asesoría próximamente…
Entiendo perfectamente todo el proceso, Soy español, creo una LLC en EEUU, voy a vivir a Panamá por ejemplo, consigo el cambio de residencia fiscal, y no pagaría impuestos de todo lo que venga de fuera de Panamá, pero la pregunta es:
¿Podría vivir 5 meses en España, 5 meses en Portugal y 2 en otro país que elija de vacaciones, cada año?
Me gustaría optimizar mis impuestos, pero no vivir en todos lados y en ninguno al mismo tiempo.
En principio sí, siempre y cuando tengas cuidado con el centro de intereses económicos y vivienda a tu disposición.
Un saludo a todo el equipo, y pues queria hacerles una pregunta! Tienen considerado hacer una nota acerca de la nefasta reforma de impuestos de Joe Biden y el impuesto minimo global? Muchas gracias
De momento no, no parece que vaya a afectar a las LLC transparentes fiscalmente.
Hola! muchas gracias por toda la info que dan al respecto!
Soy argentino y estoy desarrollando un videojuego para comercializarlo por el momento en tiendas mobile (google play, apple store). Ya cree aquí una SRL.
Servirá una LLC? De esa forma si el juego está publicado por la LLC, ésta recibe las ganancias que se generen sin tener que pagar impuestos. Y solo para los gastos que requiera aca, la LLC le transfiere a la SRL y emito factura, solo estaría pagando impuestos por eso en Argentina. Y el resto del dinero queda en la LLC.
Lo ven viable o algún comentario al respecto?
Muchas gracias
hola gente de Librestado, qué opinan de mi consulta? quizás no es factible lo que propongo
Necesito constituir una offshore en Delaware para un cliente. En colombia me dedico a asesorar empresarios e inversionistas Colombianos y de otros países. Quisiera que ustedes fueran mis proveedores en usa. Me podrían contactar lo más pronto posible a mi cel 573218235875.
Mi firma en Colombia se llama lawyers & financial Consultants. Pueden seguirme en Instagram @lawyersfinancial.
Espero que me contacten para promocionar sus servicios en Colombia y charlar los servicios y tarifas que tienen.
Puedes contactarnos por aquí: https://librestado.com/contacto/
Hola cómo estás? Puede una llc vender servicios o productos digitales vender en Estados Unidos(también fuera de Estados Unidos el 40% de las ventas) y a la vez no tener que pagar impuestos e impuestos sobre las ganancias?
Mientras no se haga el trabajo desde USA y no se sea residente allí, no se pagan impuestos allí, aunque se vendan servicios o productos.
Hola Librestado,
Esto que dijiste me marea un poco.
Si tengo una empresa A en un X país, que exporta a los EEUU, donde hay un importador, y ese importador me paga en mi LLC abierta en USA. Tengo que pagar impuestos ahí?
Hola Adrian, tome tu curso en la END sobre la teoria de las banderas y me parecio interesante crear una LLC en EEUU.
Tengo un proyecto digital en donde ofrezco servicios de marketing y tambien viajes en diferentes paises.
Soy de Ecuador y mi pregunta es:
Como seria la declaracion y pago de impuestos si pienso seguir viajando no solo en mi pais sino alrededor de latinoamerica principalmente??
Gracias y excelente informacion
Si eres turista perpetuo (no tiene residencia fiscal en ningún lugar), con una LLC estadounidense no pagarías impuestos en ningún lugar. Si quieres te podemos ayudar a registrarla, ofrecemos un servicio con soporte para las LLC.
Quiero comprar una unidad de departamento en el estado de La Florida en USA, como me conviene constituir la LLC para pagar menos impuestos?
A nombre de una sola persona o dos personas al 50% c/u
O directamente no paga impuestos?
Si la propiedad comprada a través de la LLC tiene una persona que le realiza la limpieza, el contador y el abogado a los cuales les paga honorarios por sus trabajos, los propietarios de la LLC pueden solicitar la visa de residencia E2?
Puedes usar una LLC, en general podría ser buena idea, pero tendrá que pagar impuestos de forma normal en USA por los ingresos del inmueble.
Hola! A ver si me puede ayudar. Estoy pensando en abrir una LLC, yo resido en España y vendo productos físicos en Europa (relojes en este caso). Qué es lo que debería declarar con la llc? deberia pagar iva a parte del irpf? gracias de antemano!
Sí, tendrás que hacerte con los número de IVA adecuados y cobrar IVA según donde resida tu cliente. Tendrás que declarar los ingresos de la LLC en España y pagar impuestos por ello en tu declaración personal.
Hola
Estoy pensando en montar una sociedad offshore en USA para un negocio de formación en línea para clientes de España y LATAM. ¿Es necesario cobrar a los clientes el IVA o impuesto equivalente USA?
Gracias y felicidades por la página.
En USA no hace falta cobrar IVA por servicios digitales a particulares, en Europa y LATAM generalmente sí.
Hola, muy buen artículo muchas gracias.
Me quedan un par de dudas y ojalá puedas ayudarme.
Yo soy ciudadano americano pero vivo en México y actualmente junto con otros 3 socios (mexicanos) tengo una microempresa en México, que por la pandemia no ha generado ganancias y estamos pensando en cancelarla y estamos viendo la viabilidad de una LLC.
El objeto de la empresa es vender productos y servicios de TI en México.
Mi primer duda es si es conveniente que abramos la LLC en EEUU aunque yo sea ciudadano americano o convendría otra figura dentro de EEUU, pero continuar con la sociedad de mis 3 socios mexicanos.
Y otra es qué pasa si un cliente en México me pide factura, la LLC lo haría y estas facturas son válidas para fiscalizarlas en México?
De antemano muchas gracias, un abrazo y mucho éxito.
Pues realmente depende de los objetivos… Si tú no eres dueño de la LLC en USA, esta no paga impuestos allí, lo cual es interesante.
Hola, primero felicitaros por el artículo y el blog en general.
Un pregunta para valorar si tiene sentido contratar vuestro servicio de creación de LLC.
Tengo dos nacionalidades, Guatemala y Alemania. Y vivo en España utilizando el pasaporte Alemán. Vendo servicios digitales en España y Latam.
Si creo una LLC en USA, como Guatemalteco (que tiene tributación territorial), USA le informa a Guatemala de los beneficios de la LLC, pero no a España. ¿Cierto? ¿Tienen forma de saber que soy residente fiscal en España?
También, ¿Vuestro servicio de creación de la LLC incluye los contables en USA?
¡Gracias!
Si creas la LLC con tu pasaporte y residencia en Guatemala, entonces el banco y demás informa a Guatemala, claro. Informan al país de tu residencia. Si quieres registrar una LLC puedes escribirnos https://librestado.com/contacto/ y te enviamos toda la información sobre el servicio y lo que incluye.
Hola, gracias por tu tiempo.
Soy desarrollador web y consultor de marketing online, facturo a mis clientes por la consultoría y realización de contenidos web + mantenimiento y gestión mensual….., compran packs de horas para la realización de servicios de MKT Online……… tengo a mis clientes en España y soy autónomo.
Tengo número de seguridad social USA (viví allí y trabaje 10 años) pero hace 15 que volví a España donde trabajo por cuenta ajena, pero además tengo mis clientes independientes.
La pregunta es si resido en España como lugar permanente, es posible con mi actividad comercial, (servicios de consultoria en mkt online y offline) dar de alta una LLC viviendo permanentemente en España?
Librestad puede tramitar la creación de la LLC y asesorarme?
Muchas gracias por vuestro tiempo!
Un saludo
Rick
Sí, puedes montar una LLC en USA a pesar de ser residente en España, podemos hacerlo por ti y asesorarte. De todas formas, el problema es que haciendo las cosas bien dicha LLC tendría que pagar impuestos en España.
Hola. Soy residente en España, tengo una LLC en New Mexico para vender en Amazon y Shopify en España. (Amazon FBA y Dropshipping).
Entiendo que una ventaja de la LLC es la facilidad de desgravarse gastos que en España siendo autónomo o con una SL no es posible. (Alquileres, artículos de oficina, computadores, boletos de avión, etc)… Y que lo que se debe declarar en España al IRPF es el beneficio neto de la LLC al final de año (después de todos los gastos), es esto correcto?
La ventaja de la LLC es que no pagas impuestos cuando no eres residente en España y compañía. Es decir, cuando tienes la residencia fiscal adecuada. Viviendo en España la LLC no tiene en principio grandes ventajas. La Hacienda española te podría pedir ver la contabilidad de esa empresa en USA, de forma que si ven gastos que no corresponden, malo.
Hola, sigo vuestros articulos asiduamente y son de gran utilidad. Estoy pensando en crear un a LLC en USA. La LLC puede pertenecer a otra sociedad fuera de los USA y como serian los impuestos si esta sotra sociedad fuera un Holding?
gracias por vuestro tiempo.
La LLC puede pertenecer a otro sociedad, sí, sin embargo, si es así se convierte en una partnership y tiene que presentar su contabilidad como cualquier otra empresa.
Hola Adrián, excelente artículo. No termino de aclararme cómo se comportan la LLC cuando el propietario de la LLC es una persona jurídica del extranjero.
En un comentario anterior respondes:
“Si el único dueño de la LLC es una sociedad (como en el caso de las sociedades en Belice), entonces la LLC sigue siendo transparente fiscalmente, pero al contrario de lo que ocurre cuando el dueño único es persona física, sí que paga impuestos sobre los ingresos nacionales (ingresos estadounidenses)”
Por lo que entiendo, si una LLC en USA tiene un único propietario extranjero, si este propietario es una personas jurídica, siempre y cuando los ingresos no provengan de USA, esta se comporta como una “Disaggregated entity”.
Por ejemplo: Si una persona jurídica, una sociedad en un país con tributación territorial, como Panamá, Guatemala, Paraguay, etc (con dueños y administrador de esos países). Crea una LLC en USA para vender servicios a otros países (no USA) ¿esta se considera “Disaggregated entity”?
¡Mil gracias!
La cuestión es que en ese caso, aunque la LLC siga siendo una entidad transparente fiscalmente, tendrá que hacer una declaración y tendrá que pagar impuestos sobre los ingresos nacionales (estadounidenses), igual que ocurre con otras partnerships (en inglaterra, irlanda, etc.).
¡Gracias por responder!
Entonces en este caso, si la LLC no generar ingresos nacionales (estadounidenses) solamente en Latinoamérica, sigue teniendo que presentar contabilidad (entiendo que el formulario 5472)… ¿Pero no paga impuestos en USA por lo que genera fuera de USA?
si tengo LLC en EEUU, soy español y mi residencia fiscal en un país donde no se pagan impuestos, Si vendo en Amazon España , entiendo no tengo que pagar impuestos ni en España ni en EEUU, correcto?. gracias
Tendrás que cobrar IVA, pero impuestos, en principio no.
Hola,
Muy completo el artículo y todos los que he leído vuestros.
Soy española y residente en España. Aquí soy autónoma y tengo una agencia de viajes online.
El año que viene me convertiré en viajero permanente, pero tendré que hacer la declaración de No Residente por tener una propiedad aquí, que recibe ingresos de alquiler.
Sería una opción una LLC para mí agencia de viajes y así no tener que pagar autónomos, trimestres de IVA e IRPF?
Mis clientes son todos particulares españoles.
Si no eres residente en España, entonces puedes montar una LLC y vender servicios o viajes sin pagar impuestos en España.
Hola Adrián, te felicito por el artículo.
Te comento que tengo doble ciudadanía: Argentina e Italiana. Mi residencia fiscal está en Argentina pero cuento con pasaporte italiano y en este momento me encuentro en USA. Deseo crear una LLC en Nevada para inversiones financieras y de real state (NO ETBUS ya que no tendré empleados ni headquartes aquí) ¿Me conviene realizarla usando mi ciudadanía italiana? ¿o es indistinto? ¿Puedo conectar la LLC en nevada con una cuenta bancaria en Florida exclusiva para la LLC? ¿Cómo me comunico con ustedes dentro de USA? Gracias
Buenas. En principio da igual qué pasaporte uses. Las LLC pueden abrir cuentas en cualquier estado, aunque si vas a abrir cuentas en Florida, lo mejor es que tu LLC también sea de allí (entre otras cosas, porque es más transparente). Aquí están nuestros datos de contacto: https://librestado.com/contacto/
Hola
Te propongo un caso y una pregunta. En el caso de ser residente en España con un LLC en USA de un único miembro y vendiendo únicamente en USA a través de Amazon.com, productos comprados a través de proveedores del mismo país. Sin trabajadores ni oficinas en USA.
Si no se pagan los impuestos por ganancias en USA se entiende que, si se deben pagar en España, pero se puede evitar pagar autónomo etc si os entiendo correctamente.
Pregunta: El LLC al ser un “disregarded entity” con los ganancias e impuestos pasando al propietario y teniendo en cuenta el caso expuesto antes, por lo que leo en la web de Amazon, se debería esencialmente rellenar el formulario W–8BEN y no la W-9. Pero el W–8BEN acabara pidiendo el número de impuestos español del individuo.
¿En este caso, si se pone el DNI o NIE de la persona, esto debería ser aceptado por Amazon a pesar de que esta persona no es autónoma en España? ¿y, por otro lado, podría crear problemas para esta persona en España?
Creo que Amazon solo mantiene este formulario en sus archivos y como mucho lo compartiría con el IRS, así que imagino que la ultima pregunta sea como sea no llegaría a ser un problema…
Muchas gracias por todo lo que hacéis en este blog, me habéis resulto muchas dudas!
Vivo en España. Podría crear una LLC para comprar y vender acciones en bolsa dejando los potenciales beneficios en la LLC durante muchos años. Es decir, sin retornarlos a mi persona física. ¿Seria posible no tributar así, o tendría que tributar cada año como ganancias de capital en España?
No, por desgracia no es posible.
Hola. Soy español pero resido en UK de forma permanente. Tengo intencion de vender en Amazon FBA tanto en UK como en USA. ¿Una LLC me resultaria util o seria mejor una LTD de UK para vender en los 2 mercados? Gracias.
Depende. Si lo unes al non-dom, seguramente la LLC estadounidense sería la mejor opción, pero te aconsejo verlo en una consulta: https://librestado.com/consultoria/
Al facturar desde una LLC a clientes españoles por la prestacion de servicios segun entendi no se aplica IVA, pero si compro por ejemplo un ordenador para mi actividad y lo compro en una tienda en españa como desgravo ese IVA que pago? O me deben emitir una factura sin IVA?
Muchas gracias por vuestro trabajo, ayuda mucho
La única forma de que te vendan ese portatil sin IVA es que te lo envíen a un país extranjero. En caso contrario, te cobrarán el IVA español.
Hola, vivo en Madrid (España) y quiero constituir una LLC para poder facturar a mis clientes aquí en España. El objetivo es poder hacer mi negocio a través de una LLC y así no tener que pagar la cuota que se cobra a los Autónomos en mi país y poder facturar legalmente un servicio 100% online. ¿Sería posible hacerlo?
Puedes montar una LLC, pero si estás por encima del mínimo interprofesional de ingresos y trabajas desde España, no te va a servir de mundo. Quizás quieras echar un vistazo a este vídeo e ir tirando del hilo: https://youtu.be/6NB0BQmm_0I
Hola, yo resido en España y facturo de forma regular a una LLC. Soy autónoma desde hace un par de años por este único cliente. Podría yo facturar a la LLC sin ser autónomo??
Depende de cuánto factures, pero vamo, en principio no.
Hola, nos dedicamos a vender un software propio por todo el mundo y estamos pensado en abrir una LLC de dos socios en Estados Unidos. La retirada de beneficios en España ¿Hasta que porcentaje en el IRPF tributa (45%, 25%,…)?
Gracias y un saludo
Cada dueño tributa en el IRPF de forma normal por su parte. Desde 12.450 euros hasta 20.2000 es un 24%. Desde 20.200 hasta 35.200 un 30%. Desde 35.200 hasta 60.000 al 37%. Y desde 60.000 hasta 300.000 un 45%
Hola, tengo residencia en España con intención de cambiarla a Portugal. Tengo una agencia de viajes online
Mi proveedor es una empresa Española que me cotiza en euro y la mayoria de mis clientes pagan en euro.
El cliente me paga el total a mi (neto + mi gestión de servicio) y yo le pago al proveedor (neto) quedandome con mi ganancia
Mi pregunta es ¿Me serviría hacer una LLC, cómo serían los pagos por las divisas tomando en cuenta que toda la operación se hace en euro?
No, la LLC en USA no te serviría.
Hola, una LLC en Delaware o Wyoming, debe pagar federal tax por intereses obtenidos en inversiones de bonos por ejemplo? o sea si el 30% cuando son dividendos, pero en intereses aplica?
A una LLC desde luego se le harían retenciones según el país de residencia del dueño (que es el equivalente a pagar dichos impuestos). La verdad es que no entiendo por qué querrías una LLC en USA para invertir allí sin ser residente estadounidense.
Si el dueño de una LLC en USA es una empresa extranjera ( persona juridica), si paga impuestos por ganancias de capital?, pero no pagaría impuesto a la herencia.?
Si el dueño es una LLC en USA, entonces paga impuestos por todos los ingresos de la LLC.
En primer lugar enhorabuena por el artículo. Mi duda es, si quiero crear una tienda online pero el producto lo compro a una fábrica española, me interesaría tener la LLC? Tendría que declarar algo en España por las compras realizadas dentro del territorio nacional?
Gracias de antemano por tu atención
Si resides en España, seguramente no te interese montar la LLC, pero depende de tus objetivos.
Buenos días,
actualmente trabajo por cuenta ajena, y también tengo una web donde vendo productos fisicos, no me hace falta almacenes ya que con mi casa me apaño.
Mi pregunta seria cual sería la manera de empezar e intentar pagar menos impuestos dentro de la ley?
Gracias.
Pues, depende de tu país de residencia. Si resides en un país como España, la mejor opción es trasladar tu residencia a otro país. Si no quieres moverte, otra opción sería montar una sociedad fuera, en un país en el que las sociedades paguen menos impuestos, como Bulgaria, Rumanía, Lituania, Hungría, etc.
Hola que tal?
Es possible usar una llc para refacturar productos fisicos a terceros paises? No habria presencia en EEUU ni empleados ni nexo alguno… pero la llc terminaria con cifras negativas al finalizar el ano fiscal al vender a un precio por debajo de su precio de compra… el objetivo seria rebajar la presion aduanera en el pais de destino
La LLC disregarded de un no residente no presenta contabilidad en Estados Unidos. Es decir, por ahí entiendo que no tendrías problemas por acabar en números rojos con la empresa.
Hola, soy programador viviendo en Suiza, tengo la intención de volver a vivir y residir en España con mi familia (soy uruguayo/ italiano) y buscarme un trabajo remoto como programador en USA.
1- Si creo una LLC por ejemplo en New México sería recomendable/posible crearla con mi nombre y apellido?
2- Puedo ir retirando por cajero el dinero mensual desde España sin problema?
3- Si dejo la LLC a Cero para fin de año no tendría que pagar nada, verdad?
3- Yo trabajé online desde Uruguay y allá es diferente, porque no hay que pagar 1 centavo por beneficios obtenidos fuera del país.
Muchas gracias
Te aconsejo que hagas este curso, explica todo lo que necesitas saber: https://librestado.com/curso-reglas-de-juego-de-las-llc/
Hola, soy residente en España pero suelo viajar bastante me dedico a dar servicios 100% onlines de headhunting todos mis clientes son españoles. Podría facturar todos mis servicios des de una LLC creada en New Mexico?
Muchas gracias!
Pues, depende del objetivo. Si lo que quieres es pagar menos impuestos de forma legal, no le veo mucha utilidad a la LLC siendo residente fiscal en España. Si viajas fuera de España y haces tu trabajo fuera, podría tener sentido una sociedad en Rumanía, Bulgaria o parecido para pagar menos impuestos.
Gracias por tu ayuda. Mis servicios son de headhunting podría crear una LLC? todos mis clientes son españoles debería tener VAT? si facturo más de 10k como tendría que gestionarlo? que estado me recomendarías?
Ese tipo de servicios no lleva IVA. Si eres residente en España, la LLC no te va a servir de gran cosa, menos claro, si lo que pretendes es no declarar esos ingresos…
Hola, muchas gracias por toda la información que nos aportas.
Teniendo una LLC para ofercer servicios de programación y todos los clientes de USA, tendía que estar dado de alta como autónomo?
Si soy residente fiscal de ESpaña entiendo que mi obligación es declarar los beneficios en España enla renta pero también estar dado de alta como autónomo cuando los servicios se prestan fuera de España?
Un saludo!
En mi opinión tendrás que estar dado de alta si haces el trabajo desde España. Aunque tu cliente esté fuera de España y te paguen desde el extranjero, si tú haces el trabajo sentado frente a un ordenador en algún punto de España, entonces se considera que el trabajo se hace en España.
Gracias por la respuesta!
¿Se puede ser autónomo y facturar directamente a tu LLC? No se considerará autofacturarse?
Facturar a tu propia empresa es receta segura para que revisen las operaciones, sobre todo si eres residente fiscal en España.
Hola, gracias por la info. Soy videografo y aunque hago mucho trabajo digital, tambien es verdad que tengo que hacer rodajes presenciales… ¿Seria viable facturar con una LLC de USA para estos trabajos hibridos (presenciales/ digitales)? Ademas, me gustaria registrar la LLC en compañia de mi primo con quien trabajo, ¿es viable?
por cierto, vivo en España
Puedes hacerlo si lo que quieres es esconder tus ingresos (lo cual sería ilegal y poco recomendable). Si lo que quieres es optimizar impuestos de forma legal, con la LLC lo veo difícil, hay otros tipos de empresa que funcionan mejor para ello, por ejemplo una sociedad en Rumanía (con al menos un trabajador). Hemos hecho este curso para los que queréis usar una LLC desde España: https://librestado.com/curso-reglas-de-juego-de-las-llc/
O puedes directamente contratar una consulta con nosotros aquí, así podemos explicarte las opciones que tienes: https://librestado.com/consultoria/
Buenas tardes,
Duda rapida. He empezado como consultor online de desarrollo de negocio. Mis clientes son empresas principalmente españolas, pero tambien tengo francesas, rusas e indias.
-Como mi trabajo es directamente online y no envio productos fisicos, ni los compro etc. Es seguro y rentable contratar vuestros servicios para crear la LLC?
-Hacienda puede ir contra mi, si mi residencia esta en España pero mi empresa en USA?
-Al cierre de cada ejercicio anual. Si no reparto beneficios, debo tributar en España por el dinero que esta en la cuenta de USA?
Saludos
Si el trabajo lo haces desde España, aunque todo lo que vendas sea a través de internet a empresas extranjeras, en teoría tendrías que pagar impuestos en España. Respecto a lo que puedes y no puedes hacer con la LLC, aquí tienes un curso que te lo explica: https://librestado.com/curso-reglas-de-juego-de-las-llc/
Sin embargo, el resumen es lo que te digo arriba, con la LLC, si el trabajo lo haces desde España, seguirías pagando impuestos allí.
Buenos dias, una LLC en estados unidos puede importar y exportar?
Sí